公告日期：2025-04-29

2024年度董事会工作报告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会2024年度工作情况作如下汇报：
一、公司经营情况概述

报告期内，公司整体上经营情况较上期持平，实现营业收入16,253.82万元，较去年同期小幅上升3.79%，归属于上市公司股东的净利润-1,724.17万元，同比下降1.07%。报告期内，公司的仪器仪表业务面临的行业竞争加剧，同行业企业的各项产品方案趋于同质化，市场竞争尤其是价格方面的竞争更加激烈。受此影响，公司整体经营业绩欠佳。

2024年度公司主要财务数据见下表：

单位：元

2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年

营业收入（元） 162,538,196.86 156,596,258.01 3.79% 147,650,052.16

归属于上市公司股东的净利润（元） -17,241,650.46 -17,058,857.42 -1.07% -20,985,781.49

归属于上市公司股东的扣除非经常性 -19,050,297.27 -19,890,060.79 4.22% -21,819,876.97
损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 14,109,397.23 -6,823,879.92 306.77% 16,058,312.14

基本每股收益（元/股） -0.12 -0.119 -0.84% -0.146

稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.119 -0.84% -0.146

加权平均净资产收益率 -9.60% -8.79% -0.81% -11.51%

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末 2022 年末

增减

总资产（元） 316,575,121.15 308,786,691.14 2.52% 373,287,569.48

归属于上市公司股东的净资产（元） 125,791,252.25 143,199,236.05 -12.16% 160,268,299.15

二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况

2024年度，公司董事会共召开了7次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届第十次 2024 年 04 月 25 2024 年 04 月 27 审议通过公司 2023 年度报告及摘要、2024 年第一季度报
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