公告日期：2025-11-12

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-054
中钢天源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星
期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议室。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长毛海波先生。

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 401 人，代
表股份数合计为 254,711,196 股，占公司股份总数的 33.7865%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 33.0716%；通过网络投票的股东共 396 人，代表公司股份数合计为 5,389,935
股，占公司股份总数的 0.7150%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。

表决情况：同意 3,377,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.6603％；反对 840,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5930％；弃权 1,172,135 股（其中，因未投票默认弃权 1,085,435 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.7467％。

其中，中小投资者表决情况： 同意 3,377,350 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 62.6603％；反对 840,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5930％；弃权 1,172,135 股（其中，因未投票默认弃权 1,085,435 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7467％。

（二）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 253,364,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4713%；反对152,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%；弃权 1,194,535 股（其中，因未投票默认弃权 1,085,435 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,043,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0130％；反对 152,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8247％；弃权 1,194,535 股（其中，因未投票默认弃权 1,085,435 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1623％。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所柴佳欣律师、赵伟熹律师见证本次股东会并对本次股
东会发表法律意见如下：

本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第三次临时股东会决议；

2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。