公告日期：2025-05-17

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-027
中钢天源股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长毛海波先生。

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

公司总股本 758,482,776 股。通过现场和网络投票表决的股东共 221 人，代
表股份数合计为 288,524,019 股，占公司股份总数的 38.0396%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表公司股份数合计为 277,395,451 股，占公司股份总数的 36.5724%；通过网络投票的股东共 215 人，代表公司股份数合计为 11,128,568
股，占公司股份总数的 1.4672%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 288,453,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。

其中，中小投资者表决情况：同意 38,278,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8149%；反对 43,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。

（二）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 288,453,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。

其中，中小投资者表决情况：同意 38,278,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8149%；反对 43,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。

（三）审议并通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决情况：同意 288,456,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。

东有效表决权股份总数的 99.8227%；反对 43,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636%。

（四）审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

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