公告日期：2025-04-26

中钢天源股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能。报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司各项重大事项的决策、合规性严格审核，对公司规范运作、财务状况、管理制度、董事及高级管理人员履职情况进行有效监督，促进公司规范化运作，维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，全体监事均出席了各次会议。监事
会会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求。报告期内，公司监事会完成换届选举工作。具体情况如下：

会

会议届 议 会议时 审议通过的议案

次 方 间

式

1、2023 年度监事会工作报告

2、2023 年度总经理工作报告

3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

第七届 现 4、2023 年度内部控制自我评价报告

监事会 场 2024 年 5、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

第二十 方 4 月 25 6、2023 年度利润分配预案

一次会 式 日 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

议 8、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案

9、2023 年年度报告

10、2024 年第一季度报告

第七届

监事会 通 1、关于回购注销部分限制性股票的议案

第二十 讯 2024 年 2、关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售
二次 方 7 月 8 期解除限售条件成就的议案

（临 式 日 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
时）会 的议案

议

1、2024 年半年度报告

现 2、关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议
场 案

第七届 结 3、关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议
监事会 合 2024 年 案

第二十 通 8 月 26 4、关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融
三次会 讯 日 服务协议》暨关联交易的议案

议 方 5、关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实
式 施的议案

6、关于 2024 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况
专项报告

第七届
监事会 通

第二十 讯 2024 年 关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的
四次 方 9 月 27 议案

（临 式 日

时）会

议
第八届

监事会 现 2024 年

第一次 场 10 月 15 关于选举监事会主席的议案

（临 方 日

时）会 式

议
第八届

监事会 通 2024 年 1、2024 年第三季度报告

第二次 讯 10 月 25 2、关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案

（临 方 日 3、关于修订《监事会议事规则》的议案

时）会 式

议
第八届

监事会 通 2024 年

第三次 讯 12 月 23 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关
（临 方 日 联交易的议案

时）会 式

议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监……
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