公告日期：2025-04-26

中钢天源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决持续推进企业改革走深走实，各产业板块发展态势良好，经营质量稳步提升。

中钢天源董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化董事会建设，持续提升公司治理效能。全体董事勤勉尽责，审慎决策公司重大相关事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，切实履行公司及股东赋予的职责。认真学习执行监管法规，密切关注监管动态，强化责任意识，构筑风险合规防线，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司高质量可持续发展，现将年度工作情况报告如下：

一、经营情况简述

公司坚持以高质量发展为引领，不断夯实新材料相关产业基础能力，企业运行质量和运营效率稳步提升，各项战略任务落地实施。年度实现营业收入 27.10
亿，利润总额 2.28 亿元，归母净利润 1.72 亿，经营性现金流 3.2 亿元。

二、董事会主要工作情况

（一）依法合规开展重大事项决策

2024 年，公司董事会共召开了 8 次会议，其中 3 次现场会议，5 次通讯会
议，共计审议议案 50 项，议题涉及定期报告、利润分配方案、重大关联交易、ESG 报告等，全部议案获得通过并有效执行。董事会下设专门委员会充分发挥各自专业特长，年度内共召开 10 次会议并提交有关审查意见，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。独立董事依法履职，积极主动对公司重大关联交易等事项发表专业意见和独立判断，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会年度召集召开股东大会 4 次，提交股东大会审议的 24项议案全部获得通过并有效执行。各次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。具体情况如下：
1、董事会会议审议情况

会议届次 会议 召开 审议通过的议案

方式 时间

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度总经理工作报告

3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
4、2023 年度内部控制自我评价报告

第七届董 2024 5、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
事会第二 现场 年 4 6、关于 2023 年度利润分配预案的议案

十五次会 方式 月 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

议 25 8、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
日 补充流动资金的议案

9、关于独立董事独立性情况评估的专项意见

10、2023 年年度报告

11、2024 年第一季度报告

12、关于召开 2023 年度股东大会的通知的议案

第七届董 2024

事会第二 通讯 年 5

十六次 方式 月 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

（临时） 30

会议 日

第七届董 1、关于回购注销部分限制性股票的议案

事会第二 2024 2、关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售
十七次 通讯 年 7 期解除限售条件成就的议案

（临时） 方式 月 8 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
会议 日 的议案

4、关于吸收合并全资子公司的议案

1、2024 年半年度报告

2、关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议
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