公告日期：2025-04-26

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-006
中钢天源股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日
通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事林钟高、杨阳先生、唐荻先生、乔利杰先生、刘先松先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.64 元（含税），预计总计派发现金红利 48,248,557.18 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产需要，公司预计 2025 年度发生关联交易金额为 35,100 万元。
公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨
《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于 2025 年 4 月 24 日经公司独立董事 2025 年第一次专门
会议审议，全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公……
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