公告日期：2025-11-26

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-074
横店集团东磁股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，会议决定于2025
年 12 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议
案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决
结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司关于 2026 年度公司与下属公司提供担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

2.00 《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《公司关于 2026 年度向金融机构申请授信额度 非累积投票提案 √

的议案》

《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关 非累积投票提案 √

4.00 联交易的议案》

2、根据《公司章程》的相关规定，提案 1、2、4 属于涉及影响中小投资者（公司董事和高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票。此外，提案 2、提案 4 的关联股东需回避表决。

3、上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意提交公
司 2025 年第二次临时股东会审议。上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 11
月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记……
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