公告日期：2026-01-06

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-007

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026 年 1 月 4 日，公司董事会 2026 年第一次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 22 日以现场表决与网络投票

相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计 √作为投票对象的子
1.00 非累积投票提案

的议案》 议案数（2）

与持股 5%以上股东云天化集团有限责任

1.01 公司实际控制的子公司 2026 年度拟发生 非累积投票提案 √

的各类日常关联交易

与控股股东云南省能源投资集团有限公司

1.02 实际控制的子公司 2026 年度拟发生的各 非累积投票提案 √

类日常关联交易

《关于公司 2026 年使用闲置募集资金进

2.00 行现金管理及使用自有闲置资金开展委托 非累积投票提案 √

理财的议案》

2、上述提案已经公司董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于 2026 年 1
月 6 日在《证券时报》《中国……
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