公告日期：2026-01-06

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-001
云南能源投资股份有限公司董事会

2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第一次临时会议于 2025
年 12 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 1 月 4 日上午 11:00 时在公司四
楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委
员的议案》。

同意补选职工董事何金为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员。补选后的公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员组成为：周满富、杨建军、滕卫恒、何金、纳超洪、罗美娟、段万春，其中周满富担任主任委员。

同意补选独立董事段万春、职工董事何金为公司第八届董事会审计委员会委员。补选后的公司第八届董事会审计委员会委员组成为：纳超洪、滕卫恒、罗美娟、段万春、何金，其中纳超洪担任主任委员。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司（含子公司）生产经营与发展需要，预计公司（含子公司）2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 44,086.88 万元，其中：

1.预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 3,359.04 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事莫
秋实回避表决。

2.预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司 2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 40,727.84 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事滕
卫恒、秦岩回避表决。

该议案已经公司独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2026-002）详见 2026 年 1 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2026 年使用闲置募集
资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自 2026 年 1 月 4 日
至 2026 年 12 月 31 日。同时，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保
证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有闲置资金（不含募集资金）开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期
限自 2026 年 1 月 4 日至 2026 年 12 月 31 日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关
规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于 2026 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公
告》（公告编号：2026-003）详见 2026 年 1 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了
核查意见，详见 2026 年 1 月 6 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn……
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