公告日期：2025-11-29

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-149

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2025 年 11 月 28 日，公司董事会 2025 年第十一次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通

过了《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 16 日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订、制定和废止公司部分管理制 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

度的议案》 议案数（3）

2.01 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √

2.02 修订《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √

2.03 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司董事会 2025 年第十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年
11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）、《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-148）等相关公告。其中提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。