公告日期：2025-11-29

云南能源投资股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应云南能源投资股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司战略投资部门为战略与可持续发展委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）研究制定公司长期发展战略规划并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议，对公司所进行的重大投资，以及公司拟向主业外进行的风险投资的必要性、可行性、风险性进行合理评估并向董事会作出报告，必要时，可以聘请注册会计师、律师及独立财务顾问对投资情况出具专业意见，费用由公司承担；

（三）对公司的竞争对手，特别是属于从事同种行业的上市公司的经营、发展情况，以及本行业出现的新技术、新工艺、新产品的情况，向董事会提供专业报告；

（四）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG）等相关事项开展研究、分析和评估，提出相应建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略投资部门负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。

第十一条 战略与可持续发展委员会根据战略投资部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略投资部门。

第五章 议事规则

第十二条 战略与可持续发展委员会每年至少召开两次会议，会议须经公司董事会战略与可持续发展委员会召集人或2名以上（含2名）委员提议方可召开。会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略与可持续发展委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。

第十五条 战略投资部门负责人可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。

第十七条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九……
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