公告日期：2025-10-29

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-137

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2025 年 10 月 27 日，公司董事会 2025 年第十次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过

了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日以现场表决与网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特

1.00 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

《关于红河云能投新能源开发有限公司投

2.00 非累积投票提案 √

资建设永宁风电场（四期）项目的议案》

《关于华坪云能新能源有限公司投资建设

3.00 非累积投票提案 √

华坪西风电场项目的议案》

《关于对全资子公司华坪云能新能源有限

4.00 非累积投票提案 √

公司增资的议案》

《关于永胜云能新能源有限公司投资建设

5.00 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。