公告日期：2025-09-09

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-113
云南能源投资股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

2025 年 9 月 8 日，公司董事会 2025 年第七次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃
权，通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 26 日
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 9 月 26 日下午 2:30 时开始。

网络投票时间为：2025 年 9 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日下午 3:00。
5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 √

2.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 √

上述提案已经公司董事会 2025 年第二次定期会议、公司董事会 2025 年第七次临时会议
分别审议通过，详细内容请参见公司分别于 2025 年 8 月 22 日、2025 年 9 月 9 日在《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-112）等相关公告。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权……
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