公告日期：2025-04-25

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-062
云南能源投资股份有限公司董事会

2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第四次临时会议于 2025
年 4 月 15 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 23 日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

《公司 2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次
会议审议通过。《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-063）详见 2025 年 4 月 25
日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司董事会 2025 年第四次临时会议决议；

2.公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

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