公告日期：2025-03-28

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-041

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

2025年3月26日，公司董事会2025年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年4月18日下午2:00时开始。

网络投票时间为：2025年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年4月14日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《公司董事会 2024 年工作报告》 √

3.00 《公司监事会 2024 年度工作报告》 √

4.00 《公司 2024 年财务决算报告》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《公司 2025 年财务预算报告》 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述提案已经公司董事会2025年第一次定期会议、监事会2025年第一次定期会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯……
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