公告日期：2025-04-25

中工国际工程股份有限公司

独立董事王世宏 2024 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2024 年 10 月 29 日担任中工
国际工程股份有限公司（以下简称“公司”“中工国际”）独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下：

王世宏：男，独立董事，60 岁，中国人民大学工业经济管理学士，曾在国家经委企管局、国家计委办公厅及国家发展改革委顾问办公室任职，曾任中国高新投资集团总经理助理、山东晨鸣纸业集团副总经理、新奥天然气股份有限公司副总裁。现任新奥集团股份有限公司高级副总裁、新奥天然气股份有限公司党委书记、本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

自 2024 年 10 月 29 日任职起，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委
员会、独立董事专门会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、
与中小股东沟通等多种方式履行职责，在公司现场工作时间累计 5 天。

（一）全年出席董事会及列席股东大会情况

2024 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职
责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。自本人于 2024 年第二次临时股东大会被选举为独立董事以
来，公司共召开董事会会议 2 次、股东大会 1 次，本人出席的情况如下：

出席董事会情况 列席股
独立董事

应参加董事 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 东大会
姓名

会次数（次） （次） 参加（次） （次） （次） 次数

王世宏 2 1 1 0 0 1

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料， 董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策 发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的 相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监 督。

（二）董事会专门委员会工作情况

2024 年，本人主要担任中工国际第八届董事会提名委员会主任委员，薪酬
与考核委员会、战略与 ESG 委员会委员职务。本人共召集主持 1 次提名委员会
工作会议，共审议 1 项议案；共参加 1 次薪酬与考核委员会工作会议，审议 1 项
议案。自本人任职起至 2024 年末，公司未召开战略与 ESG 委员会工作会议。本
人对各次董事会专门委员会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议工作情况

自本人任职起至 2024 年末，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立意见特别职权的情况

2024 年，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况

本人积极与 2024 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；积极参加年审会计师见面会，听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时本人认真检查公司内控体系执行情况，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。

（六）与中小股东及社会公众的沟通情况

本人通过参加公司股东大会，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设……
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