公告日期：2025-04-25

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－015
中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件形式发出。会议于
2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结合
的方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工
作报告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
董事会工作报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事 2024 年度述职报告》和《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
资产减值准备及核销资产的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－016 号公告。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备及核销资产事项发表了同意意见。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
财务决算报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提
交公司董事会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
利润分配预案》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元人民币现金（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－017 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对 2024 年度利润分配预案发表了同意的意见。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司内部控制评价报告发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股
份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 》， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.c……
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