公告日期：2025-04-25

中工国际工程股份有限公司

独立董事马超英 2024 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 7 月 28 日担任中工国
际工程股份有限公司（以下简称“公司”“中工国际”）独立董事，于 2024 年 10月 29 日因任期届满正式离任，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下：

马超英：男，66 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任、本公司独立董事，现任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家。

二、独立董事年度履职概况

2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股
东沟通等多种方式履行职责，在公司现场工作时间累计达 15 天。

（一）全年出席董事会及列席股东大会情况

2024 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职
责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。自 2024 年初至本人申请辞职之日，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 2 次，本人出席的情况如下：

出席董事会情况 列席股
独立董事

应参加董事 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 东大会
姓名

会次数（次） （次） 参加（次） （次） （次） 次数

马超英 9 5 4 0 0 2

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料， 董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策 发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的 相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监 督。

（二）董事会专门委员会工作情况

2024年，本人主要担任中工国际第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。本人共召集主持 2 次薪酬与考
核委员会工作会议，审议 5 项议案；共参加 2 次提名委员会工作会议，审议 7 项
议案；共参加 3 次战略与 ESG 委员会，审议 4 项议案。本人对各次董事会专门
委员会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共召开了三次独立董事专门会议，审议通过了六项议案。本
人出席了全部会议，认为相关议案均符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，并发表了同意的审核意见。

（三）行使独立意见特别职权的情况

2024 年，本人未行使独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构和会计师事务所沟通情况

在 2023 年度报告编制和年度审计期间，本人积极与年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；积极参加年审会计师见面会，听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时本人认真检查公司内控体系执行情况，未发现损害公司及全体股东利益的情况。通过对 2023 年年报审计工作情况的了解和监督，本人在董事会会议上针对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案投以同意票。

（五……
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