公告日期：2025-04-25

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－021
中工国际工程股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2025年4月11日以专人送达、电子邮件方式发出。于2025年4月23日上午11：00在公司16层1606会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事李金伟以通讯方式参会，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周寅伦先生主持。

本次会议以举手表决和记名投票的方式审议了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会对《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备及核销资产的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－016号公告。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度财务决算报告的议案》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年
度。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2024年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出和审核2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－017号公告。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司内部控制评价报告的议案》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度公司重大经营风险预测评估报告》。

有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2024年度报告》及摘要。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2024年年度报告的程序符……
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