公告日期：2025-04-25

独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见

中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议

2025 年第三次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第三次会议对拟提交公司第八届董事会第七次会议审议的《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》进行了审核，审核意见如下：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议
2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第八届董事会第七次会议审议。

独立董事：辛修明、张黎群、王世宏
二○二五年四月二十二日

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