公告日期：2025-04-25

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－019
中工国际工程股份有限公司

关于与国机财务有限责任公司

续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、经公司2021年度股东大会审议批准，公司与国机财务公司签署了《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》（以下简称《金融服务合作协议》），该协议有效期三年，将于2025年5月到期。公司拟与国机财务公司续签《金融服务合作协议》，协议有效期三年。

2、由于国机财务公司为公司控股股东中国机械工业集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

3、该关联交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，其他3位董事一致同意此议案。公司于2025年3月31日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重
大资产重组情况。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

企业名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵建国

注册资本：175,000 万元

成立日期：1989 年 1 月 25 日

统一社会信用代码：9111010810001934XA

金融许可机构编码：L0010H211000001

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东和实际控制人：国机财务公司的股东为中国机械工业集团有限公司及其 25 家下属公司，中国机械工业集团有限公司为国机财务公司的实际控制人。

历史沿革及主要业务发展状况：国机财务公司前身系于 1989 年设立的海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公
司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精神，经原中国银
行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）银监复[2003]23号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司并改组为国机财务有限责任公司。国机财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，其主要职能是为中国机械工业集团有限公司成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。

财务数据：截至 2024 年12 月 31 日，国机财务总资产5,576,959.52
万元，负债总额 5,151,235.43 万元，其中各项存款 5,060,847.00 万元，占负债总额的 98.25%，各项贷款 2,120,494.24 万元，净资产 425,724.09
万元；2024 年实现营业收入 113,108.91 万元，利润总额 33,701.91 万
元，净利润 25,892.33 万元。

关联关系说明：国机财务公司为本公司控股股东中国机械工业集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

履约能力分析：国机财务公司经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的情况

国机财务公司将向公司提供存款服务、贷款、结算服务等金融服务。公司在国机财务公司的存款余额不超过 48 亿元，国机财务公司给予公司总额不低于 48 亿元的综合授信。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格
公允。公司在国机财务公司的各类存款，按不低于……
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