公告日期：2025-04-25

2024 年度监事会工作报告

2024 年，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将本年度监事会的主要工作汇报如下：

一、监事会 2024 年工作情况

2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议了 19 项议案，有关议
案及决议情况具体如下：

（一）公司第七届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场
方式在公司 10 层多功能厅召开，会议审议通过了如下议案：

1、关于审议总经理工作报告的议案；

2、关于审议监事会工作报告的议案；

3、关于变更公司会计政策的议案；

4、关于计提资产减值准备的议案；

5、关于审议 2023 年度财务决算报告的议案；

6、关于审议 2023 年度利润分配预案的议案；

7、关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案；

8、关于 2024 年度公司风险评估报告的议案；

9、关于审议中工国际工程股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案；

10、关于中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026）的议案。

（二）公司第七届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场
方式在公司 16 层第二会议室召开，会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（三）公司第七届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯
方式召开，会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

（四）公司第七届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司
16 层第二会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（五）公司第七届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司
1606 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、关于审议总经理年中工作报告的议案；

2、关于计提资产减值准备的议案；

3、关于审议中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案。

（六）公司第七届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 12 日以通
讯方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（七）公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司
16 层第二会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》和《中工国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

2024 年，公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责，
出席监事会会议，审议各项议案，列席公司董事会会议、股东大会，听取公司经营管理工作，客观公正发表意见，恰当行使监督权利。公司监事会积极参与公司治理，充分履行职责，有效发挥了监督作用。

二、监事会组成及工作概述

（一）监事会建设情况

报告期内，监事会完成换届选举，第八届监事会监事通过股东大会、职工代表大会选举产生。公司现行监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，2 名职工代表监事。

报告期内，由于工作变动原因，公司原监事李文平先生申请辞去公司监事职务，经公司第四届职工代表大会第七次会议选举孙玉峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。由于退休原因，公司原监事会主席周
亚民先生申请辞去公司监事会主席、 监事职务，2024 年 6 月 12 日，公
司 2024 年第一次临时股东大会、第七届监事会第十七次会议选举，周寅伦先生为第七届监事会监事、监事会主席。2024 年 10 月，公司 2024年第二次临时股东大会同意选举周寅伦先生为第八届监事会监事。同日，第八届监事会第一次会议同意选举周寅伦先生为公司第八届监事会主席。经公司职工代表大会选举李金伟先生、朱昌伟先生为公司第八届监事会职工代表监事并经过公示期满无异议。

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，权责清晰，认真履行监督职能，监事会制度健全完善且有效执行，信息沟通渠道顺畅。监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况
等事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。