公告日期：2025-11-08

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-104
浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象

（1）A 股股东或其代理人：截止股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东大会相关通知。

（3）公司董事、监事、高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区

办公大楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）

1.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

议案 子议案数（6）

2.01 修订《独立非执行董事制度》 非累积投票提案 √

2.02 修订《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √

2.03 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《股东会网络投票管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √

2、议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第十一次临……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。