公告日期：2025-11-01

浙江三花智能控制股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规 的要求，结合公司自身实际情况，公司拟对原《股东大会议事规则》有关条款进 行修订，具体修订情况如下：

1、将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》；

2、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相 应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下：

修改前 修改后

新增条款 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。

第八条 监事会有权向董事会提议召开 第九条 审计委员会向董事会提议召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 董事会应当根据法律、行政法规、公司股票司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出 上市地上市规则和《公司章程》的规定，在同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
意见。 临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应当在
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
大会的通知，通知中对原提议的变更，应当 的通知，通知中对原提议的变更，应当征得
征得监事会的同意。 审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东会，或者在
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董 收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为
事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议
职责，监事会可以自行召集和主持。 职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以 第十条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 上股份的股东向董事会请求召开临时股东东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 会，应当以书面形式向董事会提出。董事会董事会应当根据法律、行政法规和《公司章 应当根据法律、行政法规、公司股票上市地程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意 上市规则和《公司章程》的规定，在收到请或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
见。 东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应当在
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
征得相关股东的同意。 相关股东的同意。董事会不同意召开临时股
董事会不同意召开临时股东大会，或者 东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或 的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的
者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 股东向审计委员会提议召开临时股东会，应监事会提议召开临时股东大会，并应当以书 当以书面形式向审计委员会提出请求。

面形式向监事会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应
监事会同意召开临时股东大会的，应在 在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东通知中对原请求的变更，应当征得相关股东 的同意。

的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会
监事会未在规定期限内发出股东大会通 通知的，视为审计委员会不召集和主持股东
知的，视为监事会不……
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