公告日期：2025-11-01

浙江三花智能控制股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“种类”的表述统一修改为“类别”；

2、删除《公司章程》第七章的内容；

3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下：

修改前 修改后

第一条 为了维护浙江三花智能控制股 第一条 为了维护浙江三花智能控制股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织行为，根 工和债权人的合法权益，规范公司的组织行据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规 则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其
定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司经浙江省人民政府企业上市工作 公司经浙江省人民政府企业上市工作
领导小组浙上市（2001）第 108 号文批准， 领导小组浙上市（2001）第 108 号文批准，
于 2001 年 12 月 19 日由三花不二工机有限 于 2001 年 12 月 19 日由三花不二工机有限
公司整体变更设立；在浙江省工商行政管理 公司整体变更设立；在浙江省市场监督管理
局注册登记，取得企业法人营业执照。 局注册登记，取得企业法人营业执照，统一
社会信用代码 913300006096907427。

第四条 公司注册名称：浙江三花智能 第四条 公司注册名称：浙江三花智能

控制股份有限公司 控制股份有限公司

中文名称：浙江三花智能控制股份有限 英 文 名 称 ： ZHEJIANG SANHUA
公司 INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

英 文 名 称 ： ZHEJIANG SANHUA

INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 为公司的法定代表人。担任法定代表人的董法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
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