公告日期：2025-11-01

浙江三花智能控制股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司自身实 际情况，公司拟对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应 调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下：

修改前 修改后

第一章 总则 删除

第一条 为规范浙江三花智能控制股份 第一条 为规范浙江三花智能控制股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会的运作 有限公司（以下简称“公司”）董事会的运作程序和董事的行为，确保董事会的工作效率 程序和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和国家其他有关法律、 上市公司规范运作》和国家其他有关法律、法规、规范性文件、《香港联合交易所有限 法规、规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《浙江三花智能控 公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市制股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”） 规则》”）以及《浙江三花智能控制股份有限
的规定，修订本规则。 公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，
制定本规则。

第三条 董事会对外代表公司，董事长是 第三条 董事会在股东会闭会期间对内
公司法定代表人；在股东大会闭会期间对内 管理公司事务。公司首席执行官在董事会领管理公司事务。公司首席执行官在董事会领 导下负责公司日常业务、经营和行政管理工导下负责公司日常业务、经营和行政管理工 作，对董事会负责并报告工作。
作，对董事会负责并报告工作。

董事对全体股东负责。董事会接受公司
监事会的监督。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事 删除条款

会；董事指公司所有董事。

第二章 董事会的组成 删除

第八条 董事会可以按照股东大会的有 第七条 董事会设立战略管理及 ESG、
关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考 审计、提名、薪酬与考核相关专门委员会。核相关专门委员会。专门委员会根据董事会、 专门委员会根据董事会、董事长的安排和首董事长的安排和首席执行官的提议，就相关 席执行官的提议，就相关专业性事项进行研专业性事项进行研究，提出意见、建议，供 究，提出意见、建议，供董事会决策参考。
董事会决策参考。 ......

......

第九条 董事会行使下列职权： 删除条款

（一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；

（七）制订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；

（八）在股东大会或《公司章程》的授
权范围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

关联交易等事项；超过授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司首席执行官、
董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任
或者解聘公司总裁、技术负责人、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修……
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