公告日期：2025-11-01

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-100
浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
2025 年 10 月 31 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）
10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。表决结果如下：

1、修订《公司章程》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

同时，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜，最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《<公司章程>修订对照表》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文及其修订对照表。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：

1、修订《独立非执行董事制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

2、修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

3、修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

4、修订《股东会网络投票管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

5、修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

7、修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

8、修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

9、修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

10、修订《董事会战略管理及 ESG 委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

11、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

12、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

13、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

14、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

15、修订《利益冲突管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

16、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

17、修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

18、修订《风险投资管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0票。

19、修订《内部……
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