公告日期：2026-02-11

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-010
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第
八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）使用不超过人民币 5.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社
会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。
截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047号）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构渤海证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。其中两个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体为公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）。

经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于 2023
年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和“国微转债”2023 年第一次债券
持有人会议审议通过，公司将紫光同芯作为实施主体的部分募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电子的募投项目。新募投项目拟投入募集资金与紫光同芯归还的全部募集资金（人民币10.5 亿元本金及相关利息和现金管理收益）的差额用于永久补充流动资金，主要用
于偿还部分银行贷款、业务子公司运营资金支持及备用资金储备。具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

变更后的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总
（万元） 额（万元）

1 高速射频模数转换器系列芯片及配套时 24,274.71 20,500.00
钟系列芯片研发及产业化建设项目

2 新型高性能视频处理器系列芯片研发及 30,505.70 24,000.00
产业化建设项目

3 深圳国微科研生产用联建楼建设项目 37,888.00 30,500.00

4 补充流动资金 73,787.66 73,787.66

合计 166,456.07 148,787.66

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至 2026 年 1 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金 99,002.06 万元（含
部分存款利息收入及现金管理收益），尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，或用于现金管理。

目前，深圳国……
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