公告日期：2025-10-28

公司简称：紫光国微 证券代码：002049
中国国际金融股份有限公司

关于

紫光国芯微电子股份有限公司

2025 年股票期权激励计划

调整及首次授予相关事项之

独立财务顾问报告

二〇二五年十月

目 录

一、释义......2
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问意见......6

（一）本次股票期权激励计划履行的审批程序......6
（二）本次实施的股权激励计划调整情况及与股东会审议通过的股权激

励计划差异情况......7

（三）本次股票期权的授予情况......7

（四）本次股权激励计划首次授予条件说明......9

（五）本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响...... 10

（六）结论性意见......10
五、备查文件......11

（一）备查文件......11

（二）咨询方式......11
一、释义

在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项 释义内容

紫光国微、本公司、

指 紫光国芯微电子股份有限公司

上市公司
本激励计划、本激
励计划草案、本计 指 紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）划
本独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公
报告、本报告 指 司 2025 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独
立财务顾问报告

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买
本公司一定数量股票的权利

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、
核心管理人员、核心骨干人员

有效期 指 自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销
完毕之日止

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日

等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段

标的股票 指 根据本激励计划，激励对象有权获授或购买的公司股票

激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本
行权 指 激励计划中行权即为激励对象按照本激励计划设定的条件购买标的
股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格

行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件

薪酬与考核委员会 指 紫光国芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本独立财务顾
问、独立财务顾 指 中国国际金融股份有限公司
问、中金公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》

《公司章程》 指 《紫光国芯微电子股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划考核管

理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：1、本激励计划草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
2、本激励计划草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、声明

中国国际金融股份有限公司接受委托，担任紫光国芯微电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，……
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