公告日期：2025-04-23

紫光国芯微电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，面对竞争异常激烈的市场环境和特种行业周期波动等不利因素，公司聚焦主业发展，坚持技术创新，保证研发投入力度，拓展产业链条，同时全面提升管理效能，积极应对各种风险挑战，推动公司高质量可持续发展。

2024年度，公司实现营业收入55.11亿元，较上年同期减少27.26%；实现归属于上市公司股东的净利润11.79亿元，较上年同期下降了53.43%。经营活动产生的现金流量净额14.67亿元，较上年同期下降17.07%。截至2024年12月31日，公司总资产173.20亿元，较年初下降4.13%；归属于上市公司股东的所有者权益123.94亿元，较年初增长6.33%。
2024年，公司持续强化科技赋能，巩固行业领先优势。全年研发投入12.86亿元，占营业收入比例23.33%；全年取得发明专利85项，实用新型专利19项。公司围绕战略定位，聚焦产业整合，对业务体系、管理体系进行了梳理调整，进一步优化产业布局和组织结构、提升管理效率。公司持续完善公司治理，坚持责任担当，致力于公司高质量发展和价值提升，积极回报投资者，主动履行社会责任，积极维护公司价值和广大投资者的利益。同时，公司再次获深圳证券交易所信息披露考评A级评价；荣登AspenCore“2024中国IC设计Fabless100排行榜”榜单第1位、世界集成电路协会“2024全球半导体企业综合竞争力百强”榜单50强、“2024中国半导体企业影响力百强”榜单第6位；荣获证券时报中国上市公司价值评选“中国上市公司新质生产力50强”；荣获“ESG综合治理标杆企业”；荣获2024上海证券报金质量奖“科技创新奖”；荣获中国证券报2023年度金牛奖“最具投资价值奖”“金信披奖”，同时，公司副董事长、时任董事长马道杰先生凭借出色的领导力与深远的行业影响力，荣获金牛奖“企业家成就奖”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024年度，公司董事会共召开12次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

1 第八届董事会 2024年01月 审议通过《关于调整子公司股权暨关联交易的议案》《关于修订公司<独
第五次会议 12 日 立董事工作细则>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则

序号 会议届次 召开日期 会议内容

的议案》

2 第八届董事会 2024 年 2 月 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

第六次会议 7 日

审议通过《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023
年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告及摘
要》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年社会责任报告》《关于募集
3 第八届董事会 2024 年 4 月 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2024 年度
第七次会议 16 日 审计机构的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公
司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度向
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