公告日期：2025-04-23

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-026
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日
上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会监事审议，会议形成如下决议：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监
事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度
报告及摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《紫光国芯微电子股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2024 年 年 度 报 告 》； 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财
务决算报告》。

公司 2024 年度财务状况及经营成果等相关财务信息，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
度审计报告》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利
润分配预案》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，兼顾了股东长远利益和公司业务发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

5.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度内
部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规章及规范性文件要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2024年度内部控制的评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对该事项出具《内部控制审计报告》，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交……
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