公告日期：2025-04-23

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-025
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21
日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度
董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

2．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度
总裁工作报告》。

3．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年
度报告及摘要》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2024 年 年 度 报 告 》； 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

4．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度
财务决算报告》。

公司 2024 年度财务状况及经营成果等相关财务信息，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

5．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度
利润分配预案》。

董事会拟定的2024 年度利润分配预案为：以2025 年4月18 日公司总股本849,623,456股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,000股后的总股数，即843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金177,077,765.76元，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

6．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度
内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对该事项出具《内部控制审计报告》，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告……
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