公告日期：2025-04-23

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-036
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会

2025年4月21日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7．出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
二、会议审议事项

本次股东会审议提案名称及提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

8.00 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √

9.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案 √

10.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ……
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