公告日期：2025-04-29

股东大会决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-033
宁波华翔电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
4 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东362人，代表股份412,433,024股，占公司有表决权股份总数的50.6778％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份373,830,757股，占公司有表决权股份

股东大会决议公告

总数的45.9346％。

通过网络投票的股东357人，代表股份38,602,267股，占公司有表决权股份总数
的4.7433％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份38,734,967股，占公司有表决
权股份总数的4.7596％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份132,700股，占公司有表决权股份总数的0.0163％。

通过网络投票的中小股东357人，代表股份38,602,267股，占公司有表决权股份
总数的4.7433％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
审议通过议案《关于出售欧洲 6 家控股子公司 100％股权的议案》
总表决情况：

同意 397,090,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2799％；反对
15,197,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6849％；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％。中小股东总表决情况：

同意23,391,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3899％；反对 15,197,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2355％；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3746％。
四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

股东大会决议公告

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

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