公告日期：2025-04-26

2024 年监事会工作报告

宁波华翔电子股份有限公司

2024 年监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了 7 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会会议，参加了公司 2023 年年度及 2024 年第一次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2024 年度，公司监事会召开会议情况如下：

1、第八届监事会第五次会议

公司第八届监事会第五次会议于2024年4月24日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：

（1）《公司2023年度监事会工作报告》

（2）《公司2023年财务决算报告》

（3）《公司2023年年度报告及其摘要》

（4）《公司 2023 年度利润分配预案》

（5）《公司2023年度内部控制自我评价报告》

（6）《公司2023年可持续发展报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》

（7）《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

（8）《关于计提商誉减值准备的议案》

（9）《关于对“一汽富晟”长期股权投资计提减值准备的议案》

（10）《公司2024年一季度报告》

2、第八届监事会第六次会议

公司第八届监事会第六次会议于2024年5月10日在上海浦东以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：
《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议案》

2024 年监事会工作报告

3、第八届监事会第七次会议

公司第八届监事会第七次会议于2024年7月12日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：

《关于暂时终止分拆所属子公司“华翔金属科技”至深交所主板上市的议案》
4、第八届监事会第八次会议

公司第八届监事会第八次会议于2024年8月26日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：

《公司2023年半年度报告及其摘要》

5、第八届监事会第九次会议

公司第八届监事会第九次会议于2024年10月28日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：

《公司2024年第三季度报告》

6、第八届监事会第十次会议

公司第八届监事会第十次会议于2024年11月13日在上海浦东以通讯的方式召
开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：

《关于变更2022年部分回购股份用途并注销的议案》

7、第八届监事会第十一次会议

公司第八届监事会第十一次会议于2024年11月26日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：

《关于责令改正措施决定的整改报告》
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监
督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真

2024 年监事会工作报告

执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会借助公司内审部的专业力量对2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督……
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