公告日期：2025-04-26

宁波华翔电子股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔股份有限公司章程》
《宁波华翔股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表专业意见，维护了公司和股东利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

杨纾庆先生，65岁，硕士学历，美国国籍。2007年至2012年任江森自控能源动力亚太区总裁；2012年至2016年任美国江森自控集团副总裁；2016年至2018年任美国安道拓集团副总裁；2018年至2022年，任马瑞利集团执行副总裁及首席商务官。2022年9月至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任宁波华翔独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2024年度出席董事会及股东大会情况

（一）董事会会议

公司2024年度召开了第八届董事会第五次会议至第八届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。其中本人全部参加了11次董事会会议，对各次董
事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 缺席次数

董事会次数 次数 次数 (反对次数)

柳铁蕃 11 11 0 0 0

（二）股东大会会议

2024年，我亲自出席了公司召开的共2次股东大会，分别是2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会。

（三）董事会专门委员会

公司董事会下设4个专门委员会，报告期内本人出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会会议 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
姓名 应参加 实际出 应参加 实际出 应参 实际 应参 实际
次数 席次数 次数 席次数 加次 出席 加次 出席
数 次数 数 次数

柳铁蕃 4 4 2 2 2 2 2 2

作为战略委员会的成员，我对公司的发展规划提出了供公司参考的意见。

作为审计委员会的成员，我本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、改聘财务总监等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

作为提名委员会的成员，我对拟任公司高管的人选、条件、标准和程序提出建议。

作为薪酬与考核委员会的成员，我认真审定公司董事、高级管理人员的考核及薪酬发放标准。

（四）独立董事专门会议

2024 年，我出席独立董事专门会议 2 次，分别是审议公司 2024 年度日常关联
交易预计事项和现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权事项。

三、年度履职重点关注事项审议情况和行使独立董事特别职权情况

（一）应当披露的关联交易

1、2024年4月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。公司预计在2024年度与关联方之间发生关联交易金额合计不超过196,200万元。

公司预计发生的关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我同意公司与关联方进行上述日常关联交易。

2、2024 年 5 月 10 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于现金收
购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议案》。为完善治理结构，减少关联交易，增厚上市公司业绩，履行宁波峰梅作为上市公司控股股东的相关承诺，宁波华翔拟收购关联方——新加坡峰梅持有的宁波诗兰姆 47.5%股权及……
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