公告日期：2025-04-26

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-019
宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月24日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

2024 年 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），年度报告摘要刊登于 2025 年 4 月 26 日的《上海证券
报》《证券时报》和《中国证券报》。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司
2024 年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理”章节。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2024 年 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024 年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003《审计报告》，公司 2024 年度（母公司）实现净利润为 290,677,473.57 元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本 50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润
3,497,401,632.90 元，减去公司向全体股东支付股利 514,342,529.44 元，截止 2024 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,273,736,577.03 元，按总股本 81,383.3122
万股计算，每股可分配利润为 4.02 元。

本年度利润分配预案：以最新总股本 813,833,122 股为基数，每 10 股派发现金股
利 4.69 元（含税），共分配股利 381,687,734.22 元，剩余未分配利润 2,892,048,842.81
元，转入下一年度分配。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.05%。

本次利润分配预案须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。……
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