公告日期：2026-01-09

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-003

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十七次会议决定于 2026 年 1 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现就本次
股东会的相关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十七次会议决议召开本次临时股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）14:45

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 21 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）2026 年 1 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
二、股东会审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案 √

（二）披露情况

议案 1 已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 1 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他

1、议案 1 为关联交易议案，关联方海南世通纽投资有限公司需回避表决，也不
得接受其他股东委托进行投票（截至本公告披露日，海南世通纽投资有限公司未持有 本公司股份）。

2、公司控股股东珠海大横琴集团有限公司直接持有的公司 308,888,983 股对应
的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有
限公司－1 号－R 直接持有的公司 30,324,645 股对应的表决权，合计 339,213,628
股（占公司总股本 22.37%）对应的表决权自 2025 年 10 月 24 日起放弃行使，因此上
述放弃表决权的股份数不会计入本次股东会的有效表决权股份总数。

3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规、制
度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东……
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