公告日期：2025-12-02

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-091
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14:45；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12
月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会
议室。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李鹏先生

（二）会议出席情况

公司全体董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东会， 广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东会进行了见证并出具了法律意见 书。

珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）直接持有的公司 308,888,983 股对应的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账
户大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R 直接持有的公司 30,324,645 股对应的

表决权，合计 339,213,628 股（占公司总股本 22.37%）对应的表决权自 2025 年
10 月 24 日起放弃行使，因此，上述股份未计入公司有表决权的股份总数，公司有表决权股份总数为 1,177,035,065 股。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 731人，代表有表决权股份总数 411,680,879 股，占公司有表决权股份总数的34.9761%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表有表决权股份总数 239,709,938 股，占公司有表决权股份总数的 20.3656%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 721 人，代表有表决权股份总数为171,970,941 股，占公司有表决权股份总数的 14.6105%。

3、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 729 人，代表股份 175,395,449 股，占公司
有表决权股份总数的 14.9015%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 3,424,508 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2909%；通过网络投票的中小股东 721 人，代表股份171,970,941 股，占公司有表决权股份总数的 14.6105%。

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》；

1.01《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意 409,738,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%；反对 1,148,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2790%；弃权 793,900 股（其中，因未投票默认弃权 488,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1928%。

中小股东表决情况：

同意 173,452,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%；反对 1,148,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6549%；弃权 793,900 股（其中，因未投票默认弃权 488,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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