公告日期：2025-11-22

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-090

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
14 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2025 年 10 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，上述 12 项议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-086）等相关公告。

2025 年 11 月 20 日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横
琴集团”）以书面形式向董事会提交了《关于增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司 2025 年第四次临时股东会临时提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，大横琴集团提议将公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的上述 12 项议案作为新增临时提案提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。

经公司董事会核实，截至 2025 年 11 月 20 日，大横琴集团单独持有公司股份
308,888,983 股，占公司总股本的 20.37%，同时通过表决权委托合计拥有公司575,499,058 股对应的表决权，占公司总股本 37.96%；其中，大横琴集团直接持有的公司 308,888,983 股对应的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R 直接持有的公司 30,324,645 股对应的表决
权，合计 339,213,628 股（占公司总股本 22.37%）对应的表决权自 2025 年 10 月 24
日起放弃行使。因此，扣除上述放弃表决权的股份后，大横琴集团拥有 236,285,430股（占公司总股本 15.58%）对应的表决权，具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均未发生变化。现将公司 2025 年第四次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决议召开本次临时股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会第三十五次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公……
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