公告日期：2026-01-07

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-004
国机精工集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 5 日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003），定于 2026 年 1 月 21 日（星期
三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 21 日 15:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 1 月 14 日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计

1.00 划部分人员所持限制性股票并调整回购价 非累积投票提案 √

格的议案

2、议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、中小投资者的表决单独计票的议案

议案 1 要对中小投资者的表决单独计票。

议案 1 为特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方
可实施。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2026 年 1 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者……
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