公告日期：2025-10-11

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-063
国机精工集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 15:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2025 年 10 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

关于与国机资本控股有限公司开展应

1.00 收账款转让及无追索权保理业务暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、议案披露情况

议 案 1-2 的 相 关 内 容 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2025 年 10 月 24 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信
函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人

姓名：王之月

电话号码：0371－87010119

传真号码：0371－86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

邮政编码：450199

6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。