公告日期：2025-04-30

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-037

国机精工集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：议案 11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表决通过是议案 13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度报告及摘要 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 2025 年度财务预算报告 √

7.00 2025 年度投资计划 √

8.00 关于和国机财务公司开展金融合作的议 √

案

9.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属 √

企业 2025 年日常关联交易的议案

10.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √

11.00 关于修改公司章程部分条款的议案 √

12.00 关于增补第八届董事会独立董事的议案 √

13.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议 √

案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况

议案 1-10 的相关内容见 2025 年 4 月 12 日刊载于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 11-13 的相关内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报……
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