公告日期：2025-04-30

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-036
国机精工集团股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70元，合计26,380,926.43元。保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0342号）。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号）的
核准，截至 2025 年 3 月 4 日，本公司实际向中国机械工业集团有限
公司、国机资本控股有限公司、武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股股票 7,504,321 股，每股发行价格为人民币 15.29 元，募集资金总额为
人 民 币 114,741,068.09 元 ，扣除各 项发 行费 用合计 人民 币
2,200,597.17 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
112,540,470.92 元，上述募集资金于 2025 年 3 月 4 日到位。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0006 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方\四方监管协议。

二、自筹资金预先投入和置换的情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

公司募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2025年3月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为25,611,582.73元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 承诺募集资金 自筹资金预先投 本次置换募集资
投资金额 入金额 金

新 型 高 功 率

MPCVD法大单晶 25,609.00 8,031.88 2,561.16 2,561.16
金刚石项目（二
期）

合计 25,609.00 8,031.88 2,561.16 2,561.16

（二）拟置换已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币2,200,597.17元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为769,343.70元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币769,343.70元（不含增值税），具体情况如下：

单位：元

序号 类别 自筹资金支付金额 本次置换金额

1 审计费 550,000.00 550,000.00

序号 类别 自筹资金支付金额 本次置换金额

2 律师费 ……
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