公告日期：2025-03-18

证券代码：002046 证券简称：国机精工
国机精工集团股份有限公司

Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.

（洛阳高新技术开发区丰华路 6 号）

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年三月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

蒋蔚 张江安 张弘

唐超 王怀书 岳云雷

王波

国机精工集团股份有限公司
2025 年 3 月 17 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事签名：

宋志明 景志东 吉智军

国机精工集团股份有限公司
2025 年 3 月 17 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体高级管理人员签名：

蒋蔚 闵莉 闫宁

赵延军 高元安 陈斌

王延辉 赵祥功

国机精工集团股份有限公司
2025 年 3 月 17 日
一、发行数量及价格

1、发行数量：7,504,321股

2、发行价格：15.29元/股

3、募集资金总额：人民币114,741,068.09元

4、募集资金净额：人民币112,540,470.92元

5、调整后A股每股收益：0.4826元
二、新增股票上市安排

1、发行数量：7,504,321股

2、股份预登记完成日期：2025年3月10日

3、股票上市时间：2025年3月19日（上市首日）

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

新增股份本次可流通数量0股。本次发行对象中国机集团、国机资本认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象中其余发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。锁定期届满后的减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
特别提示...... 5
目 录...... 6
释 义...... 7……
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