公告日期：2025-11-29

国光电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-82

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：

1．本次股东会无临时增加、变更提案的情况。

2．本次股东会无否决提案的情况。
二、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 号 A5 栋 M 层多媒体会议室

3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）15 时 00 分

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 28 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00。

5.会议主持人：董事长陆宏达

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况

出席本次股东会的股东及委托代理人 512 名，所持有表决权的股份总数为 145,698,184
股，占公司有表决权股份总数的 25.9027%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
参加网络投票的股东共 507 名，所持有表决权的股份总数为 5,193,439 股，占公司有表决权股份总数的 0.9233%。

本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东会现场会议，上海市锦天城律师事务所马晓艳、王丽娇律师以现场参会方式出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
四、提案审议和表决情况

公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会的表决结果如下：
1. 审议关于修改《公司章程》的议案
（1） 总的表决情况

同意 反对 弃权

占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数

比例 比例 比例

144,799,884 99.3835% 836,100 0.5739% 62,200 0.0427% 通过

（2） 中小投资者表决情况

同意 反对 弃权

与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例

4,295,139 82.7032% 836,100 16.0992% 62,200 1.1977%

2. 审议关于修改《股东会议事规则》的议案

（1） 总的表决情况

同意 反对 弃权

占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 表决结果
同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数

比例 比例 比例

142,688,747 97.9345% 2,946,237 2.0222% 63,200 0.0434% 通过

（2） 中小投资者表决情况

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。