公告日期：2025-11-13

国光电器股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范国光电器股份有限公司（下称“公司”）股东会运作，依据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称
“《公司法》”）及其他有关的法律、行政法规、《公司章程》制定本规则。
第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照《公司
法》、公司章程和本规则行使职权。

第二章 股东

第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。

第四条 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的
股东，依法享有同种权利，承担同种义务。

第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

第七条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由
董事会或股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册
股东为享有相关权益的股东。

第八条 公司股东享有下列权利：

（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行
使相应的表决权；

（三） 对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或者质询；

（四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五） 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财
务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的，要求公司收购其股份；

（八） 法律、行政法规、部门规章及公司章程所赋予的其他权利。

第九条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、
行政法规的规定。

第十条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，
或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人
民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院

提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东
会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中
国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或
者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信
息披露义务。

第十一条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，
给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股
份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司
职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股东可
以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起三……
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