公告日期：2025-11-13

国光电器股份有限公司

关于公司董事会、高级管理人员人事变动的公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-77

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事、总裁辞职的情况

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁何伟成先生的书面辞职报告。何伟成先生因身体健康问题，申请辞去公司董事、总裁、董事会下设专门委员会所任职务。辞职后，何伟成先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

何伟成先生作为董事、总裁原定的任职期间为 2024 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日。根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，何伟成先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，何伟成先生所负责的相关工作已进行交接，公司及董事会将提拔年轻干部并予以重用。何伟成先生依规进行离任审计，其辞职不会影响公司正常运作和经营管理。何伟成先生关于董事、总裁的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何伟成先生目前其持有公司股份 432,000 股，离任后将继续严格遵守有关法律、法规及规范性文件关于董事、高级管理人员减持股份的限制性规定。

何伟成先生在公司工作已有 36 年，期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对何伟成先生在担任公
司董事、总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任第十一届董事会非独立董事、独立董事的情况

根据第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《公司章程》（待股东大会审议通过），公司第十一届
董事会由七名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，
提名委员会审核及第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟聘任顾大伟为第十一届董事会非独立董事、拟聘任辜明安先生为第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司已召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，公司该名职工代表董事将与增选的非独立董事、独
立董事及原第十一届董事会成员共同组成第十一届董事会。

本次董事会成员变更完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

顾大伟先生、辜明安先生简历：

顾大伟先生，中国国籍，1977 年生，2003 年获卡内基梅隆大学计算机学院硕士学位。现任 Microsoft
AI 亚太区与中国共赢事业部总经理，并担任微软移动联新互联网服务公司 CEO，全面负责 Windows、Office、必应搜索等微软互联网业务在中国的本地化创新与 AI 应用拓展。曾任小米集团技术委员会秘书长、MIUI商业产品部总经理等职务。

顾大伟先生未持有公司股票，与公司或其他控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，顾大伟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

辜明安，中国国籍，1966 年出生，博士学历，现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博
士生导师、四川旺苍农村商业银行股份有限公司外部监事、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司外部监事。

辜明安先生未持有公司股票，与公司或其他控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经查询，辜明安先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求……
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