公告日期：2025-11-13

事业部管理委员会工作细则

国光电器股份有限公司董事会

事业部管理委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司未来发展需求，科学、高效、合理的配置人力资源，改
善经营效率，明确利润导向，公司实施事业部制改革，将现有主营业务划分为若干事业部独立运营，各事业部相关业务将由事业部管理委员会统筹管理。

第二条 事业部管理委员会为董事会下设的专门工作机构。主要负责公司资
源协调、业绩指标制定及考核、重大事项或争议的协调与仲裁、业务开展及运营持续督导和支持等。

第三条 本细则所称事业部是指公司主营业务的各个独立业务运营单元。
第二章 人员组成

第四条 事业部管理委员会委员从公司的董事、总裁、副总裁、财务总监等
重要高级管理人员中产生，其中公司董事长任委员会主任，总裁任委员会副主任，必要时事业部管理委员会可增加公司重要职员参加，事业部管理委员会的人数和具体人选由事业部管理委员会主任决定。

第五条 事业部管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。

第六条 事业部管理委员会下设事业部管理委员办公室，事业部管理委员办
公室是事业部管理委员会的常设附属机构，负责事业部日常经营管理协调工作，向事业部管理委员会汇报，执行事业部管理委员会的决议。
第三章 职责权限

第七条 事业部管理委员会的职责权限：

（一）事业部相关的管理制度建设和优化；

（二）事业部相关的考核激励机制的制定、实施和优化；

（三）事业部相关的业务工作的协调；

（四）事业部相关的客户拓展的协调；

（五）事业部相关经营工作的监督；

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（六）事业部相关人员编制的审定；

（七）事业部相关的其他业务事项。

第八条 事业部管理委员会提出的议案，按相关规定须报经董事会、股东会
同意后方可实施的，需按相关规定执行。
第四章 工作程序

第九条 事业部管理委员会工作程序：

（一） 事业部管理委员会会议议题由主任决定；事业部管理委员会各
委员或办公室负责人可在工作分工范围内提前向主任申请提出
需要会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方
案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的
决策建议。

（二） 事业部管理委员会会议由事业部管理委员会办公室组织并通知，
一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达事业部
管理委员会委员。

（三） 事业部管理委员会会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、
主任负责的原则，由主任归纳出席会议成员的多数意见后作出
决定，对经会议讨论尚不宜作出决定的议题，主任有权决定下
次再议。对于主任意见与多数意见不一致的事项，主任有一票
否决权。在必须作出决定而又不能形成多数一致意见时，或主
任行使一票否决权时，主任对所议事项有最终决定权。事业部
管理委员会会议应有会议记录，出席人员及记录人应在记录上
签字。会议记录应报公司董事会备案，保存时间不少于五年。
第五章 议事规则

第十条 事业部管理委员会会议由主任提议时召开，并至少于会议召开日提
前一个工作日以上通知全体委员，主任因故不能出席时，应指定另一名委员主持会议。

第十一条 委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行，每名委员
有一票表决权，会议作出决议应由全体委员过半数通过有效。如不能形成过半数

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的统一意见，或主任行使一票否决权时，主任对所议事项有最终决定权。

第十二条 会议表决方式为举手表决，临时会议可采用通讯表决的方式。

第十三条 会议可根据内容需要，请董事、高管人员列……
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