公告日期：2025-11-13

国光电器股份有限公司

总裁工作规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司总裁的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规及公司章程，特制定本规则。

第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第三条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 具有《公司法》规定不得担任总裁的情形的，不得担任公司总裁。公司违反前款规定委派、聘任总裁的，该委派或者聘任无效。

第五条 国家公务员不得兼任公司总裁，任何股东无权直接委派或聘任公司总裁。
第六条 公司设总裁一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并经董事会讨论一致通过后，由董事会聘任。

第七条 非董事总裁可以列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。

第八条 解聘公司总裁，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总裁本人提出解聘。

第九条 总裁因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。

第十条 解聘总裁或总裁因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。
第十一条 董事会在合同期内解聘总裁，给对方造成损害的，应承担赔偿责任。
第十二条 董事会聘任的总裁每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总裁的权限

第十三条 总裁行使下列职权：

（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，年度调干和用工计划；

（七）拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章；

（八）提请董事会聘任或解聘副总裁、财务总监及其他高级管理人员；

（九）拟订子公司、控股子公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的任免方案；在董事会授权范围内，决定上述人员的任免；必要时可提交总裁工作委员会讨论决定；

（十）拟定公司各职能部门负责人的任免方案；在董事会授权范围内，决定公司各职能部门负责人的任免；

（十一）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞职；

（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十三）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；
（十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十五）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务总监实行联签；

（十七）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（十八）公司章程和董事会授予的其它职权。

第十四条 总裁有权审批以下对外投资及交易事项：

1. 最近十二个月累计金额在公司最近一期经审计的净资产的 2.5%以下的投资；
2. 最近十二个月累计金额在公司最近一期经审计的净资产的 2.5%以下的资产抵押、质押等资产处置；

3. 最近十二个月累计金额在公司最近一期经审计的净资产的 5%以下的对外借款融资；

4. 董事会授予的其他职权。

第十五条 总裁因故不能履行职务时，由总裁指定事业部总经理或其他高级管理人员代行其职权。

第四章 总裁工作机构及工作程序

第十六条 总裁工作机构。

根据企业的规模和董事会决议，公司可设置财务中心、投资管理、……
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